为进一步完善反洗钱工作激励约束机制，贯彻落实反洗钱监管要求，邮储银行保亭支行认真贯彻执行人民银行保亭支行和上级行的决策部署，于近期在全辖范围内开展反洗钱分类评级相关工作。
此次反洗钱分类评级工作的重点是针对反洗钱制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备、资质及履职情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险业务的针对性措施、开展宣传情况、组织培训情况、自主管理与审计、配合行政调查情况、洗钱风险防控成果等方面开展评级工作。
通过对开展分类评级工作，有效加强了县支行反洗钱管理和从业人员认真履行反洗钱义务，提高支行的反洗钱工作质量。
