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央视曝中国银行洗钱 声称不管钱有多黑中行都有办法洗白

A-A+2014年7月14日09:36人民网评论

  央视曝中国银行洗钱,涉嫌违规偷偷做。据央视报道,中行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定,私自开通后门,变相洗钱。据悉,中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白。若央视报道属实,中行显然已经触犯法律。

  央视7月9日报道,近期举行的投资银民咨询会上,中行工作人员向客户介绍着名为“优汇通”的大额换汇业务,但分支行并无业务相关介绍。工作人员称,银行确实有这项业务,但不做任何宣传。一位副行长表示,该项业务并不符合外汇管理相关规定。

  中国银行是我国五大国有商业银行之一,是我国主要的外汇兑换银行,这样一家门户银行居然会为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定,私自开通后门,允许不限额地为客户兑换外币,这实在令人难以置信。调查发现,为了拉客户,中行和移民中介相互勾结,帮客户造假洗钱。中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外。

  据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

  洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。而反洗钱,人人有责,银行更是责无旁贷。可是,中行作为反洗钱的主体之一,竟然勾结其他机构洗钱,令人发指。

  无疑,中行原本是有责任和义务对流出的问题资金进行监管,然而不仅不查,反而帮助问题资金外逃,其性质十分恶劣。如果出假的资金来源证明,而中行明知道这些境内钱不干净,还主动帮客户出谋划策,那就协同犯罪了。

  希望相关部门对中行洗钱事件尽快调查清楚,尽一切能力,维护金融市场稳定与安全。

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