善用谋略全力追赃成果丰

  多年的办案实践证明,衡量贿赂案件办理是否成功,赃款赃物的追缴是关键一环。为最大限度追回赃款,办案人员采取搜查、冻结等措施,防止家属转移赃款。陶嘉顺受贿案立案当天,专案组就安排专人对陶嘉顺住所进行搜查,对嘉正公司、陶嘉顺个人及家庭成员银行账户、证券账户进行冻结,确保账面赃款能够追回,此举追回赃款共计200多万元。

  办案人员通过查询银行账户资料发现,行贿单位将赃款以分包费的名义转入嘉正公司账户,随后这些钱被陶嘉顺陆续转入易某等10多名亲朋的个人账户。这些账户的实际控制人都是陶嘉顺。办案人员先调取这些账户的开户信息和银行流水存根,摸清每一笔赃款的具体去向,紧接着找到这10多名陶嘉顺的亲朋反复核证,这些人均表示对账户里面的赃款毫不知情,在此,追回赃款800多万元。

  在较短时间内,追回赃款1000多万元,对此,办案人员决定一鼓作气,动员陶嘉顺家属及其他相关人员主动退赃。很快,将陶嘉顺转账给李晏的130万元赃款顺利追回。接着,经侦查发现,广东省航运规划设计院公司账户上有300多万元赃款尚未与陶嘉顺办理交接,办案人员通过不懈努力促使该公司主动上缴。同时,陶嘉顺妻子曲某对丈夫的犯罪行为给国家、社会带来的危害表示痛心,为争取陶嘉顺从轻处理主动退出赃款200多万元。最终,此案追回赃款共计1682万余元。