专案组调查发现，7家涉案公司是广东饶平人刘某、詹某、何某等为首的4个犯罪团伙为骗取国家出口补贴款，在江西、福建、浙江等地注册设立的。从2014年1月至案发时，这些公司在全国16个省份32个口岸共申报出口额高达984亿元人民币。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江：这七家公司按照我们的调查，其实并没有任何的生产经营能力，也没有正常的贸易行为，其实就是成立的空壳公司，目的也是使用高报出口、走私回流、虚假贸易的形式来骗取政府补贴款。
专案组通过各地银行调取了涉案公司的资金流水，发现他们在收取到各地政府补贴款之后，集中将款转到深圳的四家公司。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江：由深圳的四家公司，再通过地下钱庄来转给实际控制人，但其中的地下钱庄的人情况非常复杂，而且人数非常庞大。
经过缜密侦查，专案组在掌握了涉案团伙的犯罪证据后，决定统一收网。5月24号，专案组以深圳为主战场，出动2百多名警力，在海南、广东、湖南、江西、广西五省区同时开展抓捕行动。
早上七点，在深圳市宝安区的一个小区内，记者跟随的一路民警将犯罪嫌疑人陈某抓获。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江：（陈某）通过自己的人脉，在报关公司收取报关信息，然后再转手卖给需要报关信息的人。
在陈某家里和车中，民警搜出大量的报关单等相关证据，在这台电脑中，民警找到了陈某用于制作虚假单证的文件。
另一组民警在罗湖区，将案件主要犯罪嫌疑人、团伙头目刘某抓获。刘某是报关员出身，熟知报关业务和国家出口相关政策。
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江：他在外省成立了众多公司，来运用自己的资源，套用他的空壳公司来进行虚假贸易，来虚假报关，获取政府补贴款的发放。第二他还将这些收集到的报关信息来进行出售，出售给空壳公司的控制人，来收取中介费用。
行动当天，4个犯罪团伙被摧毁，捣毁窝点7个，现场查扣涉案电脑30多台、印章、银行卡、U盾100多个以及大量涉案企业各类票证、书证材料。15名主要涉案犯罪嫌疑人悉数落网。
犯罪团伙勾结报关行虚构贸易骗补
行动中，犯罪团伙被彻底摧毁。那么，这些犯罪团伙是如何仅凭注册的几家空壳公司，就骗取了2.35亿政府出口补贴款？他们的犯罪行为又对国家造成了哪些危害呢？
海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江：对于一些小型企业来说，它们每年的出口量特别的小，没有退税没有退补的希望，它就可以把这个信息卖给报关行，让报关行帮它处理掉。
国家规定，年出口额在一千万美元以上才能获得政府补贴。一些报关行与犯罪团伙勾结在一起的，他们将众多小型企业报关单上的公司名称改为空壳公司的名称，将真实出口的货物数据汇总在空壳公司的名下。
