据海南日报客户端丨记者良子
万宁警方成功打掉一电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，抓获9人，查获涉案手机8部、涉案银行卡15张，涉案流水金额达1200万元，在“净网2022”专项行动和打击治理电信网络诈骗三年大会战工作中再添新战果。
5月初，万宁警方在办理案件梳理银行交易流水时发现一异常账号，且流水金额巨大。刘某国无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出售银行卡账户为诈骗团伙转账洗钱。后经进一步侦查，民警发现刘某国的银行卡交易还涉及多人，民警确定这是一个以刘某国为首的 “跑分”洗钱的团伙。
5月9日下午，万宁警方开展集中收网行动，在该市一酒店内一举将以刘某国为首的9名团伙成员全部抓获，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。至此，该“跑分”团伙被一网打尽！
经查明：2021年6月初，犯罪嫌疑人刘某国就将自己名下的银行卡贩卖给他人进行“跑分”。自2022年5月起，刘某国通过朋友介绍的方式，组织黄某岚、钟某群等人开始从事 “跑分”洗钱活动，刘某国将“跑分”的报酬抽取一部分后，将剩余资金交给团伙其他成员。经审讯，刘某国、钟某群等9人对以非法获利为目的，利用自己的银行卡帮助诈骗分子转移诈骗资金（“跑分”洗钱）涉案流水金额达1200万元的犯罪行为供认不讳。
据查，该案9名犯罪嫌疑人均为初中毕业，无业。为了“赚快钱”贪图一时的“高额回报”，将自己的银行卡提供给犯罪分子用于实施电信诈骗非法转移资金。 通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为，提供非法资金转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。
警方提醒：广大群众切勿参与帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙的洗钱活动，不要轻易被不切实际的高额利润所诱惑，而随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
